证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-025
山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(一)利用职权谋取私利的;
(二)弄虚作假、徇私舞弊的;
(三)玩忽职守、给公司造成经济损失的;
(四)泄露公司秘密的。
第八章 附则第四十条 本制度未尽事宜或与国家法律、法规及《公司章程》规定不一致的,以国家法律、法规及《公司章程》规定为准。第四十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施,修订时亦同。第四十二条 本制度由董事会负责解释。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日