证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-024
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由。第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本制度未尽事宜,按照有关法律、行政法规、规范性文件以及(《公司章程》的相关规定执行。
第十二条 本制度的修改需经董事会批准,本制度经董事会通过之日起生效施行。第十三条 本制度由董事会负责解释。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日