证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-015
山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十三条 因公司经办部门人员或其他责任人擅自决定，致使公司承担法律所规定的保证人无须承担的责任，且给公司造成损失的，公司给予其处罚并有权向其追偿，要求其承担赔偿责任，并视情节轻重给予相应的处罚。
第七章 附则
第四十四条 本制度所称“以上”“以下”均含本数，“超过”不含本数。
第四十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第四十六条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
第四十七条 本制度经公司股东大会审议通过后生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日