证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-009
山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
大会之日起二个月内实施完毕。
第九章 附则第五十七条 公司董事会有权对本规则进行修订，但任何对本规则的修订须经公司股东大会审议通过后方可生效。第五十八条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、行政法规或与《公司章程》相抵触时，依据有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。第五十九条 本规则所称“以上”“以内”“以下”“不超过”，均含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”，均不含本数。第六十条 本规则由公司董事会负责解释。
第六十一条 本规则经公司股东大会审议通过后生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日