证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-011
山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本数。本制度所称“重大业务往来”，系指根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他重大事项。本制度所称“独立董事专门会议”，系指全部由独立董事参加的会议。本制度所称“主要股东”，系指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。
本制度所称“中小股东”，系指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。本制度所称“附属企业”，系指受相关主体直接或者间接控制的企业。本制度所称“主要社会关系”，系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。
第五十七条 本制度未尽事项，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致时，以有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准，董事会应及时对本制度进行修订，并报公司股东大会审议通过。
第五十八条 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。
第五十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日