证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-009
深圳海联讯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年1月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共10名，代表股份101,776,800股，占公司总股本的30.3811%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份508,900股，占公司总股本的0.1519%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份101,267,900股，占公司股份总数
30.2292%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东8人，代表股份1,443,200股，占公司股份总数
0.4308%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》
表决结果：有效表决票101,776,800票，同意票为100,387,400票，占出席会议有表决权股份总数的98.6349%；反对票为1,389,400票，占出席会议有表决权股份总数的1.3651%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票101,776,800票，同意票为100,387,400票，占出席会议有表决权股份总数的98.6349%；反对票为1,389,400票，占出席会议有表决权股份总数的1.3651%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：有效表决票101,776,800票，同意票为100,385,400票，占出席会议有表决权股份总数的98.6329%；反对票为1,389,400票，占出席会议有表决权股份总数的1.3651%；弃权票为2,000票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0020%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
4、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：有效表决票101,776,800票，同意票为100,387,400票，占出席会议有表决权股份总数的98.6349%；反对票为1,389,400票，占出席会议有表决权股份总数的1.3651%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所卢文婷律师、马王悦律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2024年1月25日