山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月22日以通讯方式发出
5.会议主持人:郭百礼先生
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
15,000万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2024年2月19日下午15时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2024年1月25日