一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的议案》
1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的激励对象人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
2、公司与激励对象均不存在禁止授予限制性股票的情形，激励计划中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员和关键骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
5、本次限制性股票预留部分授予价格为 5.135 元/股，是基于 2022 年度利润分
配的实际情况做出的调整，符合《管理办法》及《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司以 2024 年 1 月 25 日为本次激励计划的授予日，以5.135元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 28 万股限制性股票。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 20.50 万股限制性股票，回购价格为 5.11 元/股加银行同期存款利息之和。
三、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司本次减少注册资本及修订《公司章程》是根据 2023 年第一次临时股东大会的授权及《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定做出的决定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司根据 2023 年第一次临时股东大会的授权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》的相关事项。
独立董事：李井奎、顾林、赵刚
二零二四年一月二十五日