上海创力集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年1月24日召开,会议由董事长石良希先生主持。
本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2024年1月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于变更公司总工程师的公告》(公告编号:2024-002)。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-003)。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日