上海创力集团股份有限公司关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下：
为完善公司内部管理，加强内部控制及风险管控，确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 |
| 1 | 董事会审议委员会工作规则 | 董事会 |
| 2 | 董事会提名委员会工作规则 | 董事会 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 董事会 |
| 4 | 董事会战略委员会工作规则 | 董事会 |
| 5 | 总经理工作细则 | 董事会 |
| 6 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 |
| 7 | 信息披露管理办法 | 董事会 |
| 8 | 投资者关系管理制度 | 董事会 |
| 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 董事会 |
| 10 | 对外信息报送和使用管理制度 | 董事会 |
| 11 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 董事会 |
上述所列制度修订后全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日