证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-007
无锡方盛换热器股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方无锡市励辰盛机械制造有限公司采购钣金等辅料 | 6,000,000 | 3,113,696.09 | 预计2024年产量增加，根据实际经营情况作出调整 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 向关联方无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司租赁厂房、宿舍及支付水电费 | 2,000,000 | 1,354,749.8 | |
| 合计 | - | 8,000,000 | 4,468,445.89 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响
2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。公司独立董事经仔细审阅《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，认为：公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。
公司独立董事经仔细审阅《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，认为：公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
（二） 定价公允性
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在上述预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署交易协议或订单。
本次审议的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，将严格按照公允价值原则执行，并确保交易的确定过程符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
六、 保荐机构意见
本次审议的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，将严格按照公允价值原则执行，并确保交易的确定过程符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度日常性关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案尚需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度日常性关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案尚需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。
1、《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2、《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2024年1月24日