镇江三维输送装备股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面形式发出。
5.会议主持人：周春晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表56人，实际出席职工代表56人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，本次职代会选举周春晓先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事任职资格符合
法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2024年1月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意56票；反对0票；弃权0票。3．回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会职工代表签字确认的《镇江三维输送装备股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2024年1月24日