常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数39,440,931股，占公司有表决权股份总数的65.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）投资新建 “12000吨/年催化剂”项目，山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况，拟向中信银行申请固定资产贷款，用于“12000吨/年催化剂”项目建设，贷款额度不超人民币1.5亿元，贷款期间不超4年,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》(2024-002)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数39,440,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向中信银行申请固定资产贷款，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超人民币1.5亿元连带责任担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数39,440,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数
公告编号：2024-0050股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2024年1月24日