常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数39,440,931股,占公司有表决权股份总数的65.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-005
公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司(以下简称“山东瑞纶”)投资新建 “12000吨/年催化剂”项目,山东瑞纶结合资金计划、项目建设进度等情况,拟向中信银行申请固定资产贷款,用于“12000吨/年催化剂”项目建设,贷款额度不超人民币1.5亿元,贷款期间不超4年,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告》(2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数39,440,931股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足山东瑞纶新材料科技有限公司(以下简称“山东瑞纶”)“12000吨/年催化剂”项目的建设资金需求,山东瑞纶拟向中信银行申请固定资产贷款,由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超人民币1.5亿元连带责任担保,具体条款内容以最终签订担保合同为准,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》(2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数39,440,931股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数
公告编号:2024-0050股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2024年1月24日