惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》；2024年1月23日，公司第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名（其中董事雷奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会），本次会议由董事长杨林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
二、《关于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
四、《关于聘任段伦永先生为公司副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
以上拟聘任人员均经董事会提名委员会资格审核。董事会提名委员会认为：
余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会提名委员会同意上述议案提请董事会审议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2024年1月23日