黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2012年第五次临时会议决议公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第一届董事会2012年第五次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年 9 月 11
日以通讯方式召开了第一届董事会 2012 年第五次临时会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
    本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律法规之规定。
    会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、 关于参与龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）2012年度
增资扩股的议案
    同意公司以自有资金认购龙江银行 2012 年增资扩股股份 3,136 万股，
每股 2.00 元，增持所需资金为 6,272 万元。成功增持后，公司将合计持
有龙江银行股份 21,364 万股，占该行增资扩股后总股本的 4.9%，总投入
资金为 38,535.56 万元。
    提请股东大会授权董事会按照股东大会决议全权处理公司参与龙江
银行2012年度增资扩股、签署股权认购协议等相关事宜，本次授权自股东
大会审议通过之日起一年内有效。
    上述议案需报公司2012年第一次临时股东大会审议。
    二、关于续聘董事会法律顾问的议案，同意续聘北京康达律师事务所
为公司董事会法律顾问，年度报酬10万元；
    三、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见本次
一并公告的编号为临2012-015号公告。
    特此公告。
                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                     二Ｏ一二年九月十一日