新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2024年1月19日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了召开公司第九届监事会2024年第一次临时会议的通知，并于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2024-007号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的公告》）
（二）审议通过了《公司关于与财务公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2024-008号《新疆众和股份有限公司关于与财务公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的公告》）
（三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋2024年度关联交易的议案》。表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。（具体内容详见临2024-009号《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋2024年度关联交易的公告》）
（四）审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2024-011号《新疆众和股份有限公司关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》）
（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2024-012号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、临2024-013号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）
新疆天阳律师事务所就上述第（四）、（五）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2024年1月24日
? 报备文件
新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议决议