深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2024年1月19日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年1月23日（星期二）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。
1.1《关于补选范智泉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于补选周家槺先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.3《关于补选李海荣先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议后方提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票
表决。
（二）审议《关于确定董事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案》根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴标准为9.6万元/年，未兼任高级管理人员的非独立董事程治文，其薪酬根据在公司的具体任职岗位确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的公告》。
董事程宗玉、程治文及独立董事周到、蒋岩波、张博作为关联人，应对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。
非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定高级管理人员2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时兼任高级管理人员的内部董事，根据其在公司任职的高管职务确定薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的公告》。
董事程宗玉、程治文作为关联人，应对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，1票反对，0票反对，0票弃权。
董事李太权投反对票的理由为：公司2023年业绩下滑，公司总裁薪酬与2023年相比保持不变，未体现绩效与薪酬挂钩的原则，反对总裁2024年薪酬，对其他高级管理人员薪酬则无异议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会及监事会的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会提议于2024年2月19日（星期一）15：00召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2024年1月24日