广东天龙科技集团股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》（2023年12月）等行政法规及规范性文件相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行修订，相关制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 公司章程 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
上述制度全文公司已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号1
至3项制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他制度经董事会审议通过后生效。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会二〇二四年一月二十三日