证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-029
无锡晶海氨基酸股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开的日期、地点、方式；
（二）会议召集人姓名和出席独立董事的姓名；
（三）审议事项或议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见。
独立董事的意见类型包括：同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
独立董事应当对会议记录签字确认。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度经董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年1月23日