无锡晶海氨基酸股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长兼总经理李松年辞去审计委员会委员职务；董事会选举董事侯一鸣担任审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，与独立董事陈坚、李苒洲共同组成第三届董事会审计委员会。
特此公告。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年1月23日
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