证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-019
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会制度
一、 审议及表决情况
经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
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董事会议事规则
第一章 总 则第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡晶海氨基酸股份有
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
理予以纠正。
4、董事会应在以后的会议上通报已经形成的董事会决议的执行情况，并载入会议记录。
第五章 附 则第四十三条 本规则未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第四十四条 如本规则与《公司章程》不一致，以《公司章程》为准。
第四十五条 本规则中，“以上”、“以下”、“内”、“未超过”包括本数，“超过”不包括本数。
第四十六条 本规则由董事会负责解释。
第四十七条 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效。
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董事会2024年1月23日