证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-020
无锡晶海氨基酸股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
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独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独立董事管理办
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章 附则
第四十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行为准。
第四十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。
第五十条 本制度由公司董事会解释。
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董事会2024年1月23日