证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-027
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会专门委员会工作制度
一、 审议及表决情况
经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会专门委员会工作制度
第一章 总则
第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司董事会特设立战略
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
期限不低于10年。第二十三条 专门委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章附则第二十四条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。第二十五条 本规则未尽事宜，适用《公司章程》。本规则与《公司章程》规定存在不一致的，以《公司章程》的相关规定为准。第二十六条 本规则由董事会负责解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订。第二十七条 本规则经公司董事会审议通过之日起生效。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年1月23日