证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018
莱赛激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆建红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数56,750,100股，占公司有表决权股份总数的74.0219%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。 同时， 针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
同意股数56,750,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金使用管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-007），《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-008），《关联交易管理办法》（公告编号：2023-009），《对外担保管理办法》（公告编号：2023-010），《募集资金使用管理制度》（公告编号：2023-011），《承诺管理制度》（公告编号：2023-012），《利润分配管理制度》（公告编号：
2023-013），《信息披露事务管理办法》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数56,750,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营需要，对2024年度的日常性关联交易进行了预计，编制了《莱赛激光科技股份有限公司预计2024年度日常性关联交易》。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
同意股数13,250,100.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间的审计费用。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
同意股数56,750,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 三 | 关于预计2024年度日常性关联交易 | 5,900,100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、吴仕奇
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
《莱赛激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
莱赛激光科技股份有限公司
董事会2024年1月23日