杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月12日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-002）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2024年1月24日