证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-005
北京北信源软件股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于2024年1月22日（星期一）下午16:30以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2024年1月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款进行修订。
依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》全体监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《监事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监事会2024年1月22日