证券代码:300352证券简称:北信源公告编号：2024-004
北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2024年1月22日（星期一）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年1月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款进行修订。
依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。
修改后的《公司章程》及章程修订对照表详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
全体董事一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《关联交易管理办法》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，结合公司情况，对《财务负责人管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略与发展委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与发展委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十三、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《控股子公司管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十六、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外捐赠管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十七、审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储与使用管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十八、审议通过《关于修订<内审制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，对公司的《内审制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内审制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的《会计师事务所选聘制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2022〕19号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十一、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司的《累积投票制实施细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，结合公司实际情况，对公司的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《信息披露事务管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十四、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十五、审议通过《关于修订<重大事项信息内部报告制度>的议案》
全体董事一致同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《重大事项信息内部报告制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项信息内部报告制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十七、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，对公司的《外部信息使用人管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十八、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《投资者关系管理制度》。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二十九、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定公司《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三十、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》经与会董事审议，一致同意公司于2024年2月7日(星期三)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三十一、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会2024年1月22日