证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-019
金通灵科技集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2024年1月22日（星期一）15:00
（2）网络投票日期和时间：2024年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年1月22日9:15－15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长张建华先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共21名，共持有（或代表）公司有表决权股份594,055,939股，占公司有表决权的股份总数的
39.8919%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表股份589,458,239股，占公司有表决权的股份总数的39.5832%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共12名，代表股份4,597,700股，占公司有表决权的股份总数的0.3087%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共13名，代表股份5,737,700股，占公司有表决权的股份总数的0.3853%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意593,368,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8843%；反对377,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0636%；弃权310,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0522%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,050,100股，占出席会议中小投资者所持股份的88.0161%；反对377,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.5810%；弃权310,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4029%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上，大会通过了本议案。
2、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
2.01选举张建华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,403,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8902%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,085,201股，占出席会议中小投资者所持股份的88.6279%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，张建华先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.02选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,403,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8902%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,085,201股，占出席会议中小投资者所持股份的88.6279%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，陈云光先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.03选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,374,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8853%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,056,201股，占出席会议中小投资者所持股份的88.1224%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，陈大鹏先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.04选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,374,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8853%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,056,201股，占出席会议中小投资者所持股份的88.1224%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，申志刚先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.05选举季维东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，季维东先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.06选举时根生先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意593,374,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8853%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,056,201股，占出席会议中小投资者所持股份的88.1224%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，时根生先生当选为第六届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
3.01选举马娟女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，马娟女士当选为第六届董事会独立董事。
3.02选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，朱雪忠先生当选为第六届董事会独立董事。
3.03选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，赵钦新先生当选为第六届董事会独立董事。
4、审议《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
4.01选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，游善平先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
4.02选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意593,354,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%。
其中中小投资者的表决情况：同意5,036,201股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7739%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，吴建先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、孙烨婷律师通过现场参会的方式见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《金通灵科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议签章页》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2024年1月22日