证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-08
江西赣能股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）2021年9月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）共同发起设立江西赣能上高发电有限公司（以下简称“上高发电”），推进江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目投资建设，该事项经2022年11月10日公司2022年第四次临时董事会及2023年11月30日公司2022年第三次临时股东大会审议通过。近日，公司收到中南院的《股权转让通知函》，中南院拟通过公开挂牌方式转让其持有的上高发电9%股权（对应未实缴出资额14,400万元），根据《公司法》和上高发电《公司章程》，公司就上述转让股权拥有优先购买权。
（二）2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时董事会，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，公司放弃行使上述股权的优先购买权。根据公司章程等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万人民币注册时间：1990年6月29日法定代表人：陈新军注册地址：武汉市武昌区中南二路12号股权结构：中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；文件、资料等其他印刷品印刷；城市生活垃圾经营性服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；水文服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；软件开发；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；采购代理服务；软件销售；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备销售；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；生态环境材料制造；生态环境材料销售；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；生活垃圾处理装备制造；减振降噪设备制造；土壤污染治理与修复服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；大气污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；污水处理及其再生利用；噪声与振动控制服务；生活垃圾处理装备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
中南院与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
中南院拟将其持有的上高发电9%股权公开挂牌转让，股权受让方尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。
三、交易标的基本情况
公司名称：江西赣能上高发电有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：160,000万人民币
注册时间：2021年9月24日
法定代表人：徐鹏
注册地址：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路188号
股权结构：公司持股90%，中南院持股10%
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，工程管理服务，通用设备修理，新材料技术研发，风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至2022年12月31日，上高发电经审计总资产13,678.87万元，负债总额1,199.97万元，净资产12,478.90万元；因项目尚在建设期，暂无收入，2022年实现净利润-21.10万元。截至2023年9月30日，上高发电未经审计总资产102,538.12万元，负债总额87,371.05万元，净资产15,167.07万元；因项目尚在建设期，暂无收入，2023年1至9月实现净利润-314.25万元。
截至目前，上高发电注册资本160,000万元，实缴注册资本16,000万元，其中中南院按照持股比例10%实缴出资1,600万元，尚未出资金额为14,400万元。
四、本次放弃权利的原因及对公司的影响
本次中南院拟转让其所持上高发电9%股权，对应未实缴出资额14,400万元，已经相关机构审计评估，且通过公开挂牌方式进行，符合国有企业产权转让相关政策和公司法相关规定。根据公司战略发展规划，公司决定放弃上述股权优先购买权。
本次股权转让事项不会改变公司对上高发电的绝对控股地位，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响，亦不会对公司现有业务的正常开展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
（一）2024年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2024年1月22日