深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2024年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年1月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
1.公司注册资本增加人民币2,036,562,604元，由原注册资本人民币2,249,161,747元变更为人民币4,285,724,351元；
2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：
（1）原第六条，由“公司注册资本为人民币2,249,161,747元。”修
改为“公司注册资本为人民币4,285,724,351元。”
（2）原第二十条，由“公司股份总数为2,249,161,747股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为4,285,724,351股，全部为人民币普通股。”
（3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-10）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024年1月23日