财通证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年1月22日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案》
会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2024年1月23日至2024年4月2日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从2024年4月3日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2024年1月22日