证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-003转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年1月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中韦邦国先生为会计专业人士。韦邦国先生、张大林先生均已取得独立董事资格证书并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习；王冠中先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。上述董事会董事候选人简历详见附件。
公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选
人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年1月22日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄连海先生、江永宣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司将召开2024年第一次临时股东大会审议监事会换届事项。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉兰女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会、监事会前，将仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024年1月23日
附件一：
非独立董事候选人简历
李健益女士，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2008年6月，历任美的集团厨具事业部营销管理专员、饮水设备事业部绩效管理主任专员、整体厨卫事业部人力资源经理、整体厨卫事业部营运与人力资源总监；2008年6月至2010年5月，任佛山市顺德区百年科技有限公司营运与人力资源总监；2010年5月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司总经理；2017年11月至今，任会通新材料股份有限公司董事长；2022年11月至今，任会通新材料股份有限公司总经理。
截至本公告披露之日，李健益女士直接持有9,739,753股公司股份，占公司总股本的2.1206%，李健益女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王广敬先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年6月至2015年12月，历任合肥会通新材料有限公司营销部门销售专员、销售经理、销售部长；2015年12月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司非汽车材料事业部销售总监；2017年11月至2023年10月，历任会通新材料股份有限公司非汽车材料事业部销售总监、新市场材料事业部总经理；2023年10月至今，任会通新材料股份有限公司副总经理、营销中心总经理。
截至本公告披露之日，王广敬先生未持有公司股份，王广敬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨勇光先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年7月至2013年3月，历任美的集团电机事业部会计、成本经理、派驻合资公司财务负责人；2013年3月至2016年3月，任阿波罗（中国）有限公司总经理助理兼财务总监；2016年4月至2018年1月，任佛山市德方纳米科技有限公司财务负责人；2018年1月至今，任广东圆融新材料有限公司财务总监；2019年7月至今，任会通新材料股份有限公司财务总监；2019年12月至今，任会通新材料股份有限公司董事；2023年10月至今，任会通新材料股份有限公司副总经理。
截至本公告披露之日，杨勇光先生直接持有913,112股公司股份，占公司总股本的0.1988%，杨勇光先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙刚伟先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年3月至2017年12月，历任陶氏（中国）投资有限公司化学弹性体、电线电缆部门高级研发工程师；2018年1月至2020年1月，任塞拉尼斯（中国）投资有限公司技术与创新部门亚太区产品线技术负责人；2020年1月至今，任会通新材料（上海）有限公司研发总监；2022年12月至今，任会通新材料股份有限公司董事。
截至本公告披露之日，孙刚伟先生直接持有公司5,832股股份，孙刚伟先生
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
独立董事候选人简历韦邦国先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。1987年7月至1994年7月，任安徽省建工集团丽达装饰公司总会计师；1994年7月至2007年7月，任合肥美菱股份有限公司财务经理；2007年7月至2014年7月，任奇瑞汽车股份有限公司财务管理部长；2014年7月至2023年10月，历任安徽省安粮集团有限公司财务总监、审计长。目前还担任明光浩淼安防科技股份公司独立董事。
截至本公告披露之日，韦邦国先生未持有公司股份，韦邦国先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张大林先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至今，历任安徽天禾律师事务所（前身为安徽对外经济律师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管理合伙人。目前还担任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，张大林先生未持有公司股份，张大林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王冠中先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年7月至1985年9月，任合肥工业大学助教。1988年4月至今，历任中国科学技术大学助教、讲师、副教授、教授。其间，在日本东京大学、英国诺丁汉大学、法国国家科研中心、台湾成功大学作为访问学者、研究助理、客座教授等进行工作；2012年1月至2019年7月，任中国科学技术大学物理学院副院长。截至本公告披露之日，王冠中先生未持有公司股份，王冠中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：
非职工代表监事候选人简历黄连海先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2008年5月，任广东合盛律师事务所律师助理；2008年10月至2017年11月，任合肥会通新材料有限公司法务总监；2017年11月至今，任会通新材料股份有限公司法务总监；2022年12月起，任会通新材料股份有限公司监事。
截至本公告披露之日，黄连海先生未持有公司股份，黄连海先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江永宣女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2018年12月，任会通新材料股份有限公司薪资福利主任专员；2019年1月至2022年10月，历任会通新材料股份有限公司人力资源中心经理、部长；2022年11月至2023年3月，任会通特种材料科技有限公司营运与人力资源中心总监；2023年4月至今，任会通新材料股份有限公司人力资源中心总监。
截至本公告披露之日，江永宣女士未持有公司股份，江永宣女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。