证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-008
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟以自有资金投资1000万元设立全资子公司乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事农业种植活动，进一步保障公司原料供应，以满足下游产业的需求。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据公司章程，本次对外投资无需经董事会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：乌兰察布市汇甜农牧业有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇巨巾号村
经营范围：糖料作物种植；草种植；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；麻类作物种植（不含大麻）；天然草原割草；农业生产托管服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；灌溉服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；智能农业管理；报废农业机械拆解；报废农业机械回收；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；农用薄膜销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；食品进出口；农业机械租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；草种生产经营；动物饲养；主要农作物种子生产；饲料生产；粮食加工食品生产；农药生产；肥料生产；农作物种子进出口；草种进出口；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 内蒙古骑士乳 | 1000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
业集团股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司原料安全，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远的发展出发，可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资将进一步保障公司原料充足，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。
五、备查文件目录
无
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2024年1月22日