英飞特电子（杭州）股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的原因说明
为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。
二、本次修订公司部分治理制度的情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 审计委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 4 | 提名委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 5 | 薪酬与考核委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 6 | 战略委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
上述制度的修订已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，其中第1项、第2项及第7项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本次修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2024年1月22日