证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-008
深圳广田集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2024年2月5日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年2月5日14:30；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年2月5日上午9:15，结束时间为2024年2月5日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年1月29日。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年1月29日，截止2024年1月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 议案1、议案2、议案3均采用等额选举 | |
| 1.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 《选举于琦先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.02 | 《选举范志全先生为公司第六届董事会非独立董事》 | |
| 1.03 | 《选举李坤泉先生为公司第六届董事会非独立董事》 | |
| 1.04 | 《选举刘丽梅女士为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.05 | 《选举郑志远先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 1.06 | 《选举饶爽先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 《选举周建疆先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举蔡强先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事》 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 《选举张锦先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 | √ |
| 3.02 | 《选举刘辉华先生为公司第六届监事会非职工代表监 | √ |
| 事》 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
（二）特别说明
1、议案披露情况
提案1、提案2、提案4、提案5已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案3已经第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、提案5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案1、提案2、提案3采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年1月30日(上午9:30至11:30，下午2:00至5:00)。
2、登记方式：
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2024年1月30日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666-1187
传真号码：0755-22190528
联系人：伍雨然、翁秋妹
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：伍雨然、翁秋妹
联系电话：0755-25886666-1187
联系传真：0755-22190528
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书样本
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362482。
2、投票简称：广田投票。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
·选举6名非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
·选举3名独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
·选举2名非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日上午9:15，结束时间为2024年2月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||||
| 累积投 票提案 | 议案1、议案2、议案3均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||||
| 1.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |||||
| 1.01 | 《选举于琦先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 1.02 | 《选举范志全先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 1.03 | 《选举李坤泉先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 1.04 | 《选举刘丽梅女士为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 1.05 | 《选举郑志远先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 1.06 | 《选举饶爽先生为公司第六届董事会非独立董事》 | √ | |||||
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||||
| 2.01 | 《选举周建疆先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ | |||||
| 2.02 | 《选举蔡强先生为公司第六届董事会独立董事》 | √ | |||||
| 2.03 | 《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事》 | √ | |||||
| 3.00 | 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||||
| 3.01 | 《选举张锦先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 | √ | |||||
| 3.02 | 《选举刘辉华先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 4.00 | 《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 | √ | |||||
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||||
1、对提案1、提案2、提案3表决时采取累积投票制，每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，
但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如直接在某候选人对应的投票处打“√”，表示同意该候选人的票数等于其持股数量。
2、其他提案请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。