蓝海华腾：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

蓝海华腾2024年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-008

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年2月5日（星期一）下午15：00在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年1月19日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午15：00；

（2）网络投票时间：2024年2月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月5日上午9：15 至下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月30日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2024年1月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室。

二、提案编码

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.00	《关于更换非职工代表监事的议案》	√

以上提案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，上述议案1至议案3属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。涉及的相关具体内容详见公司于2024年1月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年2月2日上午8：30至11：30，下午13：00至16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在2024年2月2日17：30前送达公司。

2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层；邮编518132（如通过信函方式登记，信封请注明“蓝海华腾

蓝海华腾2024年公告2024年第一次临时股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 李亚惠、苏积海

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层邮编：518132

2、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

一、《网络投票的具体操作流程》

二、《股东大会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

特此通知。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会2024年1月20日

蓝海华腾2024年公告附件一、

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350484；投票简称：“蓝海投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会涉及议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日上午9：15 至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

蓝海华腾2024年公告附件二、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，具体信息如下：

委托人姓名或名称：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

同意受托人代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.00	《关于更换非职工代表监事的议案》	√

备注：

1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日

蓝海华腾2024年公告附件三、

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年2月2日17：30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。