中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年1月19日在公司召开，会议通知于2024年1月12日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
因回购部分限制性股票，需修订注册资本相关条款。相关内容详见与本公告同时披露的《中国核建关于修订<公司章程>的公告》（2024-004）。
二、通过了《关于进一步落实董事会职权实施方案》及相关制度的议案
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
三、通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司将于2月5日召开2024年第一次临时股东大会，相关内容详见与本公告同时披露的《中国核建关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-005）。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年1月20日