中证鹏元公告【2024】43号
中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事
会完成换届选举事项的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”，股票代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | ||
| 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | ||
| 万讯转债 | 2023年6月20日 | AA- | AA- | 稳定 |
根据公司于2024年1月13日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司近日完成了第六届董事会和监事会的换届选举，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，变动1名，独立董事3 名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第六届监事会由3名监事组成，均未发生变动；此外，公司高级管理人员和证券事务代表均未发生变动，具体变更情况见下表。
| 项目 | 变更后 | 变更前 | ||
| 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | |
| 董事会 | 傅宇晨 | 董事长 | 傅宇晨 | 董事长 |
| 傅晓阳 | 董事 | 傅晓阳 | 董事 | |
| 邹靖 | 董事 | 邹靖 | 董事 | |
| 龙方彦* | 董事 | 钟怡泰 | 董事 | |
| 曾凡跃* | 独立董事 | 郑丹 | 独立董事 | |
| 刘竽* | 独立董事 | 常远 | 独立董事 | |
| 徐树田* | 独立董事 | 胡振超 | 独立董事 | |
| 监事会 | 王岩 | 监事会主席 | 王岩 | 监事会主席 |
| 李明炬 | 监事 | 李明炬 | 监事 | |
| 彭玉兰 | 职工监事 | 彭玉兰 | 职工监事 | |
| 高级管理人员 | 傅晓阳 | 总经理 | 傅晓阳 | 总经理 |
| 叶玲莉 | 副总经理、董事会秘书 | 叶玲莉 | 副总经理、董事会秘书 | |
| 邹靖 | 副总经理 | 邹靖 | 副总经理 | |
| 王琼 | 财务负责人 | 王琼 | 财务负责人 |
备注：*表示本次变动的人员。资料来源：公司公告，中证鹏元整理中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，第五届董事会和监事会原定任期于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，本次董事会、监事会进行提前换届选举，虽然涉及部分董事变更，但不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万讯转债”信用等级可能产生的影响。特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二四年一月十九日