铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年1月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
2024年1月19日