科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年1月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：
1、审议通过《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由于首次授予部分12名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理前述12名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计23,400股。由于预留授予部分3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，预留授予部分1名激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能归属，作废处理前述4名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计1,500股。综上，合计作废处理限制性股票24,900股。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号2024-003）。
2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的议案》
根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为132,900股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的155名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2024-004）。
3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为20,550股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的15名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2024-004）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年1月20日