陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于不向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司股价已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利。
2024年1月19日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：
一、“广电转债”基本情况
经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，“广电转债”可转换为公司股份，转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整，目前转股价格为6.82元/股。
二、触发“广电转债”转股价格向下修正条款的说明
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”根据公司第九届董事会第七次会议决议，公司触发转股价格修正条件的期间从2024年1月7日起算。详见公司临2023-032号、临2023-033号公告。2024年1月7日至1月19日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（6.82元/股×90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价格向下修正条款。
三、本次不向下修正“广电转债”转股价格的具体内容
综合考虑公司实际、市场环境等因素，公司决定本次不向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利，即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起重新起算。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2024年1月19日