陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月18日,公司以书面方式通知召开第九届董事会第十三次会议。1月19日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。
2024年1月7日至1月19日,公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“广电转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间,如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。上述期满之后,如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利,即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起重新起算。
详见公司同日发布的临2024-007号《关于不向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会2024年1月19日