证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-003
大湖水殖股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2024年度与关联人发生的日常关联交易，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年1月19日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。
2、独立董事专门会议审议情况
本次2024年度日常关联交易预计事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2024年度日常关联
交易预计是以2023年日常关联交易实际发生额以及2024年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务亦不会因上述日常关联交易而对公司关联方形成依赖。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。
（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 序号 | 关联交易类型 | 关联人 | 2023年预计发生金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 向关联人购买产品、商品 | 湖南德海制药有限公司 | 855 | 377.48 | 公司原子公司德海医贸已转让 |
| 2 | 向关联人销售产品、商品 | 西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司 | 60 | 8.17 | 不适用 |
| 3 | 向关联人销售产品、商品 | 大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司 | 293 | 39.66 | 不适用 |
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 常德市三棱物业服务有限公司 | 50 | 20.01 | 不适用 |
| 5 | 接受关联人提供的劳务 | 湖南宗正保安服务有限公司 | 30 | 19.25 | 不适用 |
| 6 | 向关联人出租资产 | 湖南德海制药有限公司 | 106 | 85.77 | 不适用 |
| 7 | 向关联人承租资产 | 常德泓鑫商业管理有限公司 | 200 | 182.07 | 不适用 |
| 8 | 向关联人出租资产 | 湖南德海医药贸易有限公司 | 50 | 19.56 | 不适用 |
| 合计 | 1,644 | 751.98 | |||
（三）公司本次预计2024年度日常关联交易发生的金额和类别
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至1月20日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 湖南湘云生物科技有限公司 | 105 | 22.53% | 27.36 | 17.78 | 4.5% | 不适用 |
| 湖南德海制药有限公司 | 200 | 77.47% | 0.00 | 377.48 | 95.5% | 不适用 | |
| 小计 | 305 | 100% | 27.36 | 395.26 | 100% | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司 | 20 | 40.00% | 0 | 8.17 | 17.09% | 不适用 |
| 大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司 | 30 | 60.00% | 0 | 39.66 | 82.91% | 不适用 | |
| 小计 | 50 | 100% | 0 | 47.84 | 100% | ||
| 接受关联人提供的劳务（物业、保安服务） | 常德市三棱物业服务有限公司 | 25 | 55.56% | 0 | 20.01 | 51% | 不适用 |
| 湖南宗正保安服务有限公司 | 20 | 44.44% | 0.98 | 19.25 | 49% | 不适用 | |
| 小计 | 45 | 100% | 0.98 | 39.25 | 100% | ||
| 其他（关联承租） | 常德泓鑫商业管理有限公司 | 190 | 100% | 15.06 | 182.07 | 100% | 不适用 |
| 小计 | 190 | 100% | 15.06 | 182.07 | 100% | ||
| 其他（关联出租） | 湖南德海制药有限公司 | 90 | 50.00% | 7.15 | 85.77 | 68.40% | 不适用 |
| 湖南德海医药贸易有限公司 | 45 | 25.00% | 3.26 | 19.56 | 15.60% | 不适用 | |
| 湖南湘云生物科技有限公司 | 45 | 25.00% | 0 | 20.06 | 15.99% | 不适用 | |
| 小计 | 180 | 100% | 10.41 | 125.39 | 100% |
合计
| 合计 | 770 | 53.80 | 789.82 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）统一社会信用代码：914307001865034574类型：其他有限责任公司成立日期：1997年04月10日注册资本：8000万人民币法定代表人：张倩住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组经营范围：许可项目：保健食品生产；食品生产；化妆品生产；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服务；药品批发；食品销售；第二类医疗器械生产；药品委托生产；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；中草药种植；中草药收购；食用农产品初加工；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西藏泓杉”）统一社会信用代码：9154009118650672XC类型：有限责任公司成立日期：1997年01月16日注册资本：2000万人民币法定代表人：罗祖亮企业地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-501号
经营范围：一般经营项目：能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理；智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
（3）大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集团”）
统一社会信用代码：91430700338380506D
类型：有限责任公司
成立日期：2015年03月25日
注册资本：5000万人民币
法定代表人：罗祖亮
企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道泓鑫城市花园197号4栋202室
经营范围：以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业活动组织与策划；健康管理服务；旅游项目开发；体育文化交流；餐饮管理服务；体育用品及器材（不含弓弩）、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（4）常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”）
统一社会信用代码：914307007431928086
类型：有限责任公司
成立日期：2000年09月14日
注册资本：50万人民币
法定代表人：刘芳
企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大道197号经营范围：小区物业管理、家政服务；代理业主房屋招商与租赁、物业管理顾问与咨询。
（5）湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”）
统一社会信用代码：914307000813597515
类型：有限责任公司
成立日期：2013年10月14日
注册资本：200万人民币
法定代表人：游成孝
企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓鑫名都桃林小区4栋106室
经营范围：凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；专业停车场服务；安防工程设计施工；保安设备、消防器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）常德泓鑫商业管理有限公司（以下简称“泓鑫商业管理公司”）
统一社会信用代码：91430700329451720Y
类型：有限责任公司
成立日期：2001年01月18日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：刘芳
企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道
经营范围：一般项目：物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、市场营销策划，自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）湖南湘云生物科技有限公司（以下简称“湘云生物”）
统一社会信用代码：9143000073051453XB
类型：其他有限责任公司成立日期：2001年08月29日注册资本：2000万元人民币法定代表人：皮雅茹企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路（泓鑫名都桃林6#楼2002室）经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；水产苗种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品收购；水产品批发；农业科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；科技中介服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）统一社会信用代码：9143070072798168XE成立日期：2001年6月19日法定代表人：王云霞注册资本：人民币5,000万元注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I类、II类、III类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系说明
公司的控股股东为西藏泓杉，大湖产业投资集团属于公司实际控制人控制的公司。德海制药、德海医贸为大湖产业投资集团的控股子公司，宗正保安为大湖产业投资集团的全资孙公司，三棱物业和泓鑫商业管理公司为西藏泓杉的全资孙公司，湘云生物曾为公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》与《企业会计准则》关于关联方的规定，上述公司与本公司构成关联关系，为公司的关联方。
3、关联方履约能力分析
上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司及其子公司在2024年12月31日之前拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币770万元，进行的关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（2）交易价款结算方式
通过银行转账或协议约定的方式结算。
（3）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、大湖水殖股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、大湖水殖股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会2024年1月20日