万向德农股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议材料

      万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料
       万向德农股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议材料
           会期：2012 年 9 月 19 日
                      万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料
                                      参会提示
尊敬的股东及股东代表：
       您好！
       欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。为保证本次会
议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
    1、会议定于 2012 年 9 月 19 日上午 10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18
号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于 2012 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站、
《上海证券报》上刊登了公告。
    2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号
卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。
       3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设
备。
       4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公
司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发
言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。
    5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议的
顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带
危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，
将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
    最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
                                                          万向德农股份有限公司董事会
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                        万向德农股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2012 年 9 月 19 日上午 10：00
地点：公司二楼会议室
出席：2012 年 9 月 12 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员
序
                     内容                           报告人                时间
号
1          股东签到、发放材料并做说明                 董秘           10：00-10：10
2        宣布参会股东人数，代表股份数量
                                                     主持人          10：10-10：25
               监票小组名单、致词
3              宣读议案、投票规则                    主持人          10：25-10：30
4                   审议议案                           股东          10：30-11：00
5             对议案书面表决并投票                     股东           11：00-11：10
6      监票小组计票、登记并由组长宣布结果           监票小组          11：10-11：15
7               宣读股东大会决议                     主持人          10：15-11：20
8              律师发表见证意见书                     律师            11：20-11：25
                                                      股东
9            签署会议决议及会议纪录                                   11：25-11：30
                                                      董事
10                宣布会议结束                       主持人               11：30
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议案 1
                     关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
     根据证监会和黑龙江证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》的规定，需对《公司章程》“利润分配”相关条款进行
适应性修改。
     结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行适应性修改，具体内容
见后附《章程修正案》。
     本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                             万向德农股份有限公司
                                                                 2012 年 9 月 19 日
     附：《万向德农股份有限公司章程修正案》
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                         万向德农股份有限公司章程修正案
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结
合公司实际情况，经股东大会审议通过，对《公司章程》进行适应性修
改，具体修改条款如下：
序号   原章程                                     修改后
1      第二条 公司系依照《公司法》和其他有        第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
       关规定成立的股份有限公司(以下简称\"         规定成立并在上海证券交易所上市的股
       公司\")。                                   份有限公司(以下简称\"公司\")。
           公司经黑龙江省经济体制改革委员
       会以“黑体改复[1995]92 号文”批准，
       由黑龙江富华集团总公司作为主发起人，
       以发起方式设立 1995 年 9 月 13 日在黑龙
       江省工商行政管理局注册登记，取得营业
       执照，营业执照号 2300001100928。经黑
       龙江省经济体制改革委员会[2000]36 号
       文件批准，于 2000 年 7 月 3 日更名为“黑
       龙江华冠科技股份有限公司”。
2      第十三条     经依法登记，公司的经营范      第十三条    经依法登记，公司的经营范围:
       围:专门经营不再分装的包装种子；化肥        专门经营不再分装的包装种子；化肥零售；
       零售；农产品及其精深加工产品、化工产       农产品、化工产品（不含危险品）的销售；
       品（不含危险品）的生产、销售；农业机       农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建
       械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材       筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品
       料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加       加工；农业技术开发；计算机服务；企业管
       工；农业技术开发；计算机服务；企业管       理服务；货物或技术进出口业务。
       理服务；货物或技术进出口业务。
3      第十九条： 公司在向社会公众发行新股        此条删除，其它条款顺延。
       前的股本结构为：股份总数