江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                       江苏鹿港科技股份有限公司
                2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    江苏鹿港科技股份有限公司于2012年8月21日在中国证券报、上海证券报、证券
时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知》。
    江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月8日上午9
点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。
    出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及代理人人数               34人
所持有表决权的股份总数（股）             206,618,655股
占公司有表决权股份总数的比例（%）        64.97%
    本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，
由董事长钱文龙先生主持。公司董事9人、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级
管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
      二、提案审议和表决情况
      出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的
  方式逐项表决，通过了如下议案：
      1. 公司章程修正案；
赞成票数       赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过
206,618,655      100%          0           0        0          0         通过
      三、律师见证意见
      本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认
  为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规
  则》及公司《章程》的规定；公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席
  会议人员的资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果
  合法有效。
      四、备查文件
      1. 江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
      2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
      特此公告！
                                                    江苏鹿港科技股份有限公司
                                                           二○一二年九月八日