广东泰恩康医药股份有限公司关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员
薪酬及津贴方案的公告
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用时间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、薪酬、津贴发放标准
（一）公司独立董事
独立董事2024年津贴标准为7万元/年（含税）。
（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
（四）董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、生效与解释
本方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。
本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2024年1月18日