证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-013
北京双杰电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14时30分
（2）网络投票时间：2024年1月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共53人，持有表决权的股份331,275,063 股，占公司有表决权总股份数（796,264,988股）的41.6036%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计11人，代表股份数量329,197,163股，占公司有表决权的总股份（796,264,988股）的41.3427%；通过网络投票的股东共计42人，代表股份数量2,077,900股，占公司有表决权总股份（796,264,988股）的0.2610%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
| 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 表决结果：有效表决票331,275,063股，同意票为330,225,163股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.6831%，反对票为955,900股，弃权票为94,000股；其中中小投资者同意票为1,028,000股，占出席会议中小股东所持有效表决票的49.4730%，反对票为955,900股，弃权票为94,000股，表决结果为通过（特别决议）。 |
| （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 表决结果：有效表决票331,275,063股，同意票为330,215,363股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.6801%，反对票为955,900股，弃权票为103,800股；其中中小投资者同意票为1,018,200股，占出席会议中小股东所持有效表决票的49.0014%，反对票为955,900股，弃权票为103,800股，表决结果为通过。 |
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：纪晨、赵娇 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公 |
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2024年1月18日