山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年1月15日以邮件、电话通知方式发出。
2、本次董事会会议于2024年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事3名。
4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。
2、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作制度》。
4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、 第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2024年1月18日