券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-006
中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、服务等 | 1,000,000.00 | 0 | 根据业务发展需要合理预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供技术服务等 | 5,000,000.00 | 0 | 根据业务发展需要合理预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 6,000,000.00 | 0 | - |
（二） 关联方基本情况
| 注：与兴荣集团控制的其他关联方发生交易均以兴荣集团为统计口径合并列示。 2、关联方基本情况 （1）关联方名称：重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“兴荣集团”） 统一社会代码：915002267815970050 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：刘百正 注册资本：220,000万人民币 公司地址：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附2号 经营范围：包括许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；养老服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工 | |||||||
服务，预计交易金额不超过50万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于2024年1月12日召开了第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2024年1月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；该议案涉及关联交易事项，关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。
本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.91%，无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
与关联方再行签署购买商品/服务、销售商品、提供技术服务等相关的交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常生产经营活动，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。
六、 保荐机构意见
公司预计2024年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。
综上，保荐机构对公司预计2024年度日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》；
3、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的审查意见》；
4、《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司预计2024年日常性关联交易预计的核查意见》。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2024年1月18日