青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年1月18日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年1月12日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。
公司2023年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计89,915.60万元，同时，结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2024年度发生日常关联交易金额不超过89,989.00万元。
监事会认为：公司2023年度已发生关联交易符合实际情况，2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营需求，关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使表决权。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
监事会2024年1月19日